کلاهبرداری از طریق شرکت ها
احتمالاً زمانی که شما تصمیم دارید خودرویی تهیه کنید و یا دنبال کاری مناسب می باشید و یا می خواهید وام بگیرید و قصد سرمایه گذاری در زمینه ای خاص را دارید، با انواعی از تبلیغات گوناگون و گاهاً فریبنده انواع شرکت ها و مؤسسات مختلف روبه رو می شویدکه در متن تبلیغاتی هرکدام از آنها انواعی از وعده ها و وعیدها آمده که هر کدام به نوبه خود قصد جلب نظر شما را به شکل بهتر و بیشتری دارند.
در واقع افرادی به شکل ناعادلانه و تنها به واسطه توسل به عملیات های فریبکارانه و نیز دادن امیدواری واهی به افراد جامعه باعث اختلال در چرخه اقتصادی جامعه شده و به همین ترتیب نظم جامعه را دستخوش تغییر کرده و مانع از رشد صحیح اقتصاد جامعه در مجرای واقعی خود میشود معمولا اینگونه افراد از طریق رواج و ایجاد مشاغلی غیر واقعی منجمله ثبت شرکت های کاغذی اقدام به کلاهبرداری مینمایند.
اما در این شرایط به چه طریقی میتوان، شرکتهای واقعی و معتبر را ازدیگر گروه هایی که قصد کلاهبرداری و کلاشی دارند را تشخیص دهید؟
آیا کلاً می توان به این موضوع رسید که در واقع کدام یک ازشرکتها تصمیم به کلاهبرداری دارند و نیزکدامیک از این شرکتها به شکل قانونی ثبت شده وقانونی فعالیت میکنند؟
آیا تا کنون نام شرکت های کاغذی را شنیده اید؟
شاید تا کنون با اصطلاح شرکت های کاغذی در انواع جراید مواجه شده باشید این واژه ای است که این روزها معمولا با واژه ی کلاهبرداری همراه می شود و معمولاً یک سر پرونده های کلاهبرداری و کیفری به شمار می آید.
شرکت های کاغذی اصولا به آن دسته از شرکت هایی اطلاق میشود که جز روی یک برگه کاغذ، هیچ گونه وجود خارجی دیگری ندارند و اصولا در جهت تامین مصالح کلاهبرداران و تبهکاران تشکیل می شود تا نیل به مقصود ایشان را تسهیل نماید و راحتر بتوانند طعمه های خود را به دام بیاندازند. معمولا شیوه و روش اینگونه شرکتها در به دام اندازی طعمه های خود استفاده از تبلیغات گسترده به ویژه در زمینه های سرمایه گذاری و یا خرید خودرو به شکل لیزینگی و یا قول کاریابی و نیز تهیه وام مسکن در کمترین زمان ممکن و گرفتن اقامت کشورهای تاپ دنیا با ارزان ترین شیوه و در کمتر از مثلا ۱۰ روز و تبلیغاتی این چنینی به شناسایی طعمه های خود پرداخته و ایجاد شرکتی با ظاهری ایده آل و حتی کارمندانی فاخر، با طعمه های خود وارد معامله شده و در ازای دریافت مبالغی گاهاً گزاف و یا حتی معمول با ایشان عقد قرارداد میکنند و دقیقاً در زمانی که تعدادی از این گونه افراد رو به دور خود جمع کردند و مبالغی را فراهم نمودند به ناگاه دفتر شرکت خود را به راحتی رها کرده و بدون گذاشتن هیچ ردپایی ناپدید می شوند.
ولی چطور می شود که چنین شرکتهایی همچون قارچ یک روز سر برمی آورند و روز دیگر اثری از آنها نیست و چه نوع باصطلاح با قانونی و یا نقصی در سیستم ثبتی کشور وجود دارد که باعث به وجود آمدن و رشد چنین شرکت هایی می شود؟
در سالهای اخیر به ویژه افراد زیادی با ثبت چنین شرکت هایی دست به کلاهبرداری های کلان اقتصادی زده اند و با سوء استفاده های فراوان از تسهیلات بانکی بهره برده و اقدام به فرار مالیاتی کرده اند.
بررسی ها حاکی از این موضوع است اینگونه افراد با دست مایه قراردادن انواع مدارک هویتی جعلی و آدرس های موهوم برای شرکت خویش اقدام به ثبت آن نموده اند و در پوشش چنین شرکت هایی دست به فعالیت مجرمانه زده و اقدام به کلاهبرداری از افراد جامعه نموده اند.کلا
حال آنکه اگر در اداره ثبت شرکت ها کمی دقت و ظرافت در ثبت چنین شرکت هایی صورت می گرفت و کمی دقت و بررسی لازم و استعلامات قانونی قبل از ثبت شرکت انجام میشد امروزه شاهد این هجمه از پرونده های کیفری و خاصه کلاهبرداری نبودیم.
به نظر نویسنده مقاله مهمترین و اصلی ترین عامل در پیدایش چنین شرکت هایی خلا قانونی موجود در امر نظارتی بر عملکرد اینگونه شرکت ها میباشد چرا که ما در هیچ جای قانون ندیده ایم که ارگان یا نهاد مخصوص و ویژه ای جهت نظارت بر کار این شرکت ها گمارده شده باشد و همین امر باعث سوءاستفاده افراد تبهکار و سود جویی میشود که میخواهند یک شب ره صد ساله روند و همانطور که این روزه ها هم شاهد آن هستیم اینگونه شرکت ها با تبلیغات عوام فریبانه حتی در سطح رسانه ملی نیز از این خلا قانونی به نفع مقاصد شوم خود استفاده کرده و سرمایه زندگی افراد را به تاراج میبرند.
در سایر کشورها به ویژه کشورهای اروپایی معمولا فرد قبل از انعقاد قرارداد با شرکتی خاص میتواند با مراجعه به سازمانی ویژه که معمولا دولتی نیز می باشند اطلاعات کافی و وافی در زمینه فعالیت قانونی شرکت؛ مدت فعالیت آن و حتی بدهی های مالیاتی آن و یا میزان سود دهی شرکت را کسب کرده و با فراغ بال اقدام به انعقاد قرارداد مالی نماید و این گونه نهادها با فعالیت نظارتی خود عرصه را بر کلاهبرداران تنگ کرده و مجال چنین فعالیت هایی را به آنها نمی دهند و این در حالی است که در میهن عزیزمان جای چنین نهادی بسیار خالی میباشد و به همین سبب هیچ نظارتی بر عملکرد شرکت ها پس از به ثبت رسیدن انجام نمی شود و این خود معضلی بزرگ است که زمینه را برای فعالیت افراد سودجو و تبهکار فراهم می آورد.
مورد دیگر در این زمینه نیز عدم احراز هویت افراد می باشد که این نیز خود عرصه را به روی مجرمان سابقه داری که در زمینه جرایم مالی و کلاهبرداری ید طولایی داشته اند بارزتر می نماید و ایشان در قالب شرکت قانونی به راحتی دست به کلاهبرداری زده و به راحتی نیز می گریزند.
از جمله موارد دیگر در ثبت شرکت های کاغذی به چشم می آید اعلام آدرس غیر واقعی برای اینگونه مراکز می باشد . افراد سودجو با ارائه آدرسی جعلی تحت عنوان محل فعالیت خود به هنگام ثبت شرکت به راحتی آن را به ثبت رسانده و در هنگام مواجهه با مشکلات این گونه شرکت ها در بدو امر مجریان قانون با عدم اطلاع از محل شرکت مواجه شده و دسترسی به اینگونه افراد را بسیار طاقت فرسا می نماید.
حال آنکه چنانچه مسئولین ثبتی در اداره ثبت شرکتها شیوه ای اتخاذ نمایند که کلیه مدارک و ضمایم مربوط به ثبت آن شرکت و نیز شماره ثبت آن را به آدرس اعلام شده از سوی متقاضی اصلی پست کنند و نه تحویل به متقاضی، این خود مانع از ارائه آدرس جعلی از ناحیه متقاضی می گردد. شایان ذکر است متاسفانه این روزها شاهد این موضوع هستیم که حدود ۲۰ درصد از پروندههای مربوط به کلاهبرداری، به کلاهبرداری با نیت سوء استفاده از ثبت شرکت و ثبت شرکت به اصطلاح کاغذی صورت می گیرد.
شایان ذکر است که ثبت یک شرکت و یا حتی تبلیغات آن شرکت خاص در انواع روزنامه های کثیر الانتشار و حتی رسانه ملی نمی تواند دلیلی بر عملکرد قانونی آن شرکت باشد.
به نظر بهترین راهکار مناسب به جهت مقابله با این پدیده شوم اجتماعی و به ویژه ظهور قارچ گونه شرکت های کاغذی تصویب قوانین نظارتی جدید به ویژه در زمینه سرمایه ی این گونه شرکت ها بر اساس افزایش بهای خدمات و کالا در جامعه و نیز رشد پول و ارزش آن و نیز اقتصاد آن جامعه مبالغی را به منظور تامین و تضمین مناسب از جهت حسن انجام فعالیت و در مواقع شکایت قضایی استفاده از آن درجهت احقاق حق مالباختگان صورت پذیرد. ونیز قوانینی تصویب شود تا سازمان ثبت بتواند مدارکی دال بر احراز هویت واقعی افراد و نیز آدرس واقعی محل فعالیت شرکت در دست داشته باشد و سرمایه شرکت نیز نه به شکل صوری بلکه کاملاً منطقی و متناسب با فعالیت شرکت باشد و نهادی در این امر اقدام به کارشناسی موضوع نمایند.
در پایان توصیه می شود مردم و شهروندان محترم در مواجهه با چنین تبلیغاتی حتی وسیع تمام جوانب احتیاط را رعایت فرمایند.
در صورت داشتن هرگونه سوالی در خصوص عناصر و ارکان تحقق کلاهبرداری از طریق شرکت ها می توانید سوالات خود را با متخصصان و مشاورین موسسه ملک پور در میان بگذارید. و در صورتی که می خواهید نسبت به انعقاد قراردادی با یک شرکت اقدام فرمایید می توانید از مشاوره ی تخصّصی مشاورین این مؤسسه یاری بگیرید.
ببخشید شرکت تعاونی مسکن غذاودارو اعتباردارد
سلام و عرض ادب
اعتبار این شرکت را بایستی از مراجع قضایی استعلام کنید ولیکن در صورتی که در سامانه ثبت شرکت ها این شرکت فعال است یعنی هنوز حکم قطعی بر علیه او صادر نگردیده است
سلام
بنده درخواست ثبت شركت در اسلواكي داشته ام در سال ٢٠١٦
و تا كنون مبالغي به شخصي به نام امير رستمي و همسرش سارا حنيفي داده ام كه كارهاي ثبت و وقت پليس را در اسلواكي انجام دهند(١٣٠٠٠ يورو)
و مداركم را از طريق سفارت اسلواكي در ابوظبي إرسال كردم
ولي از طرف دايره اقتصادي ريجكت شدم
و اكنون به طور كلي نگرانم كه امير رستمي و سارا حنيفي أصلا كارها را انجام داده اند يا خير
و چون دوباره درخواست پول كردن جهت لغو شركتي كه أصلا ممكنه وجود خارجي نداشته باشه ، نگران شدم كه با مدارك بنده كار خلافي انجام ندهند
تا كنون هم به اروپا و اسلواكي نرفته ام
الان بايد چكار كنم
ممنون
با سلام دوست عزیز موسسه ملک پور در این زمینه خدماتی ارائه نمایید اما بهتر است از طریق مراجع قانونی اقدام نمایید.
با سلام
اگر بعد از طی مراحلی و پرداخت مبلغی فهمیدیم که شرکت مورد نظر کلاهبردار هست از چه طریقی می توان شکایت کرد؟
سلام و عرض ادب
جرم کلاهبرداری دارای ارکان مختلفی است که بایستی نزد مراجع صالح این امر محرز گردد
شما بایستی با مراجعه به دفاتر خدمات قضایی محل وقوع جرم اقدام به طرح شکایت خطاب به دادستان محل نمایید تا این پرونده مورد رسیدگی قضایی قرار گیرد ولیکن توجه داشته باشید در صورتی که نتوانید اثبات نمایید شرکت مذکور سه عنصر توسل به وسایل متقلبانه ، فریب و بردن مال را در رفتار خود داشته است جرم کلاهبرداری نبوده و منجر به صدور قرار منع تعقیب میگردد
سلام ایا شرکت آریس اروند ساز جهت خرید خودرو معتبر است
شناسه ملی رو که وارد میکنم میزند معتبر از ساب ۱۳۹۳
خواهش میکنم کمک کنید
سلام و عرض ادب
اعتبار این شرکت را بایستی از مراجع قضایی استعلام کنید ولیکن در صورتی که در سامانه ثبت شرکت ها این شرکت فعال است یعنی هنوز حکم قطعی بر علیه او صادر نگردیده است
در صورتی که نمایندگان این شرکت فهوای کلام شما که در صورت عدم وجود حکم قطعی افترا محسوب میشود را پیگیری نمایند میتوانند شما را به جرم افترا مورد پیگرد نمایند
سلام میخام یه ماشین از یه شرکت بگیرم از کجا بفهمم که نمیخاد کلاهبرداری کنه شمار شناسایی و کد ثبت ازش گرفتم زدم اینترنت گفت معتبر هست
با سلام. همانطوری که فرموده اید در صورتی که مراجع قانونی این شرکت را تایید کرده باشند می توانید به آنها اعتماد نمایید. البته جانب احتیاط را رعایت نموده و مفاد قرارداد را با دقت مطالعه کنید و سپس اقدام به عقد قرارداد نمایید.
اگربخوام یه شرکت با مسئولیت محدود در روسیه ثبت کنم.باید چطور ثبت کنم درحالی که به هیچ موسسه ای اعتماد ندارم که سرمایه رو به اون بدهم و نمیدونم که کلاهبردار هستن یا حقیقت رو میگن؟
دوست عزیز ثبت شرکت نیاز به بیزینس پلن قوی دارد اما بهتر است با وکلای حرفه ای مشورت نمایید